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JPEX案

十月 17, 2023

維基百科中的法律相關內容僅供參考，並不能視作專業意見。如需獲取法律相關的幫助或意見，請諮詢所在司法管轄區的法律從業人士。詳見法律聲明。

JPEX案是一宗主要於香港發生的層壓式金融騙局[1]。綠石數字資產平台（英語：JPEX）自稱是一個成立於2020年、「面向全球的數字資產加密交易平台」，但其於2023年9月被香港證監會點名發表聲明指出多個可疑之處[2]，其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助，香港警務處於2023年9月起發起「鐵關行動」拘捕若干相關人士[3]。截至2023年10月12日，香港警方累計拘捕28人，共接獲2,569名受害者報案，涉款約15.7億港元[4]。

JPEX
公司類型加密貨幣交易
成立2020年
代表人物未知
總部未知
网站jp-ex.io

背景 编辑

JPEX於香港和台灣均有業務[5]，其官方網站稱其「營運總部」設於阿拉伯聯合酋長國最大城市杜拜，又稱要在澳洲悉尼設立「研發總部」，但杜拜虛擬資產監管局發警告稱JPEX未經註冊或批准營運[6]；JPEX也於2023年9月19日向澳洲證券及投資者公署（ASIC）申請除名[7]。其亦宣稱已取得美國、加拿大和澳洲的相關金融牌照，但其後被媒體揭發所持有「牌照」只能從事外匯找換，並不能經營交易所。

JPEX在香港大量投放實體廣告，包括辦公樓與購物中心外牆、巴士車身、港鐵公司（MTR）車站等。一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為「日本加密貨幣交易所」。但日本金融廳證清「加密資產交易所」名單中並無JPEX。[8]

演藝圈與網絡紅人亦為JPEX的重要宣傳渠道。JPEX與相關場外找換店（OTC）及網紅合作大肆推廣JPC（JPEX平台幣），聲稱可獲近20厘極高年息，以「低風險高回報」招徠投資[9]，當中以林作及陳穎怡（網名陳怡）最為知名[10]，而香港演員張智霖亦曾有為JPEX拍攝電視廣告。

JPEX各地註冊資料[11]
註冊地 註冊公司名 董事 備註
  香港 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd

2022年4月改名為：Web3.0 Technical Support Limited

郭浩麟 郭浩麟同為「CoinLedge Limited」和「每日幣研媒體有限公司」（Crypto Wesearch Media Limited）董事
  澳大利亞 JPEX Technical Support Co. Pty Ltd 2022年10月撤銷註冊
  澳大利亞 JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd Jiayi CHEN 前董事：Sze Ki CHEUNG
  美國 JP-EX Crypto Asset Bank 無登記 聯絡人：Weihan WANG
  加拿大 JP-EX Exchange Limited Weihan WANG
  立陶宛 JP-EX Crypto Asset Platform UAB 無資料 2023年7月撤銷註冊

事發 编辑

香港 编辑

早於2022年7月，負責金融執法工作的香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）已將JPEX兩家關聯公司列入「無牌公司及可疑網站名單」，但並未採取進一步行動。

到2023年9月13日，證監會發聲明點名警告JPEX以及「向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店」涉及至少六項可疑經營手法[12]，並通知相關網紅及場外找換店，要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品。部分網紅隨即刪除 Youtube頻道中有關JPEX的影片，林作也在Instagram上發布澄清貼文。[13]JPEX發公告回應稱，香港證監會的聲明「與香港政府欲將香港打造成Web 3.0都會形象有所衝突，無意營造對加密貨幣企業友好的環境」。

9月14日，JPEX宣稱因應證監會聲明而須調整業務，決定上調提幣手續費，每次提款額度被限制在1000 USDT（泰達幣），但用戶須支付999 USDT手續費，即提取金額近乎被手續費全數抵消[14][15]；JPEX其後雖聲稱會逐步降低手續費，但依然達95%以上[16]。同日開始不斷有虛擬貨幣被轉出JPEX平台，截至9月21日，累計有至少價值相當於約1.67億港元的虛擬貨幣被轉走。有虛擬貨幣欺詐分析顧問指出在提款手續費高企下仍有大量資金流出，相信轉走資金的並非散戶，很大可能是莊家將資金移走，認為資金流向不尋常。[17]

9月16日，香港金融管理局公開呼籲民眾「小心聲稱為『銀行』或聲稱其產品為『存款』的虛擬資產機構」。證監會此時宣佈，JPEX事件可能涉及詐騙，已轉介警察跟進[15]。 香港警務處處長蕭澤頤受訪時表示，警方在9月14日收到證監會轉介，「懷疑可能有行騙成份」，案件已交由商業罪案調查科負責調查。[18]

9月17日，JPEX於網站發聲明指，由於相關爭議事件致合作的第三方造市商暫時鎖定資金，故於9月18日0時0分下架理財頁面的所有交易，進行中的理財訂單會維持至產品結束的日期以領取收益。[19]

9月18日，香港警察商業罪案調查科採取行動，拘捕包括林作和陳怡在內曾宣傳JPEX的網紅，並搜查多家「加密貨幣找換店」。香港特區行政長官李家超向傳媒表示JPEX事件有欺詐成分，所以警方立即採取行動，以涉嫌欺詐拘捕了有關人士。[15]

9月19日，JPEX正式停止平台交易運作，在對證監會的回應信中批評證監會進行「誹謗」、並且罔顧事實，目的為惡意針對，宣稱將「堅定不移地繼續營運」，同時附上電子郵件紀錄佐證[15][20]。但證監會隨後否認曾經與JPEX溝通，表示有關說法純屬不實陳述，指JPEX未曾提出牌照申請[21]。同時對於JPEX違反《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的保密條文，擅自公佈機密通訊一舉表示遺憾。[22][15]

截至9月21日下午5時，香港警方已接獲2,197名受害人報案，涉及金額約13億7千萬元[23]，最大一宗金額達4,000萬港幣。警方在搜查行動中共檢獲約800萬港幣現金、首飾、電腦、電話及相關文件，另已凍結銀行結餘1,500萬元，正執行程序凍結市值約為4,400萬港幣的3個物業，將考慮充公上述總值6,700萬港幣的懷疑犯罪得益。[24]

9月22日，香港警方要求香港電訊公司封鎖JPEX網站及應用程式。[25]

10月4日，JPEX出公告指於10月5日零時起分階段執行「DAO持份者分紅方案」。同一時間陸續有JPEX用戶表示，他們在JPEX的資產無緣無故被官方強制轉換為JPEX平台幣JPC，而且沒有公開匯率，導致原本資產價值大幅縮水。JPEX同時將USDT的提幣手續費降為3 USDT；但仍有大量用戶反映他們的USDT出金要求都無法順利執行、或是發生官方顯示「提幣地址不正確」的畫面，即JPEX用戶仍然無法出金。[26]

台灣 编辑

2023年6月JPEX在台灣主辦《拳上 Tha Cage》拳賽，提供1000萬枚JPEX自家平台幣JPC作拳酬邀請鍾培生以及Toyz（劉偉健）打擋台。

同月，JPEX宣布進駐臺北東區商圈黃金地段SOGO旁的13層樓高大樓，改名亞洲區塊鏈大樓，JPEX宣稱要在這裡打造亞洲區塊鏈中心。JPEX承租大樓的二到六樓，每個月估月租達75萬新台幣（約18萬4,067元港幣）。

到9月13日，香港证监会公开警告JPEX运营问题后，JPEX從亚洲区块链大楼搬離。[27]

9月15日，曾為JPEX代言人的藝人陈零九表示如果相关单位需要调查，他會全力配合。[28]

9月26日，台灣金管會證期局副局長高晶萍證實已接獲民眾檢舉JPEX有在台灣非法招攬，並提供事證。但金管會表示「JPEX不是我們歸管業務」，已「依相關行政程序來辦理」，將情資向檢調通報。[29]

新加坡 编辑

JPEX於2023年9月以「白金贊助商」名義參加新加坡Web3.0峰會，但在香港證監會於9月13日發聲明點名警告JPEX後，JPEX在峰會的攤位一直空無一人。[30]

拘捕 编辑

 
林作被保釋後召開記者會

香港警方先後於2023年9月18日、26至27日、10月4日至5日展開拘捕行動，拘捕多名人士，包括JPEX員工、曾推廣JPEX的網絡紅人，以及加密貨幣找換店負責人。截至2023年10月17日，共有28人被捕：[31][32][33][34][2]

姓名 性別 年齡 被捕日期 詳情 起訴罪名
林作 男 33 9月18日 YouTuber，曾多次在講座推廣JPEX並宣稱申請成為JPEX合夥人。2023年9月在中環娛樂行開設加密貨幣場外找換店（OTC）「林作炒幣」。[35][36]
陳穎怡 女 36 9月18日 YouTuber（網名陳怡），多次在網上推廣JPEX，2021年在尖沙咀及元朗開設OTC陳大怡加密貨幣找換店（Cyotc）。[37]
陳凱怡 女 31 9月18日 陳穎怡胞妹，OTC陳大怡加密貨幣找換店（Cyotc）擁有人。[38][37]
曾楚舜 女 22 9月18日 JPEX員工，大學三年級學生，JPEX Technical Support Co. Pty Ltd（其後更名為「Web3.0 Technical Support Limited」）的公司秘書。[38][37]
陳曉豪 男 22 9月18日 JPEX員工。在2022年9月底被委任成為「Web3.0 Technical Support Limited」的公司秘書。[38]
李承海 男 26 9月18日 澳洲註冊JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd員工。[38]
鍾彩雲 女 52 9月18日 澳洲註冊JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd員工。[38]
鄧立迅 男 26 9月18日 Web3.0 Technical Support Limited 員工。侍應，曾與「幣少爺」黃鉦傑於2022年12月另一宗小額錢債申索案中列為被告。[38][37]
朱家輝 男 31 9月20日 YouTuber（網名朱公子），多次在網上推廣JPEX，OTC公子會（Kt Club）創辦人。[32]
黃浩邦 男 32 9月20日 Beatbox藝人（藝名Dr. X），「猿人食品集團有限公司」董事，在中環斥資過300萬元開設餐廳Bored Garden，業務上與OTC合作，定期舉辦web3.0聚會及講座在港推廣加密貨幣。[32][39]
莫浚廷 男 25 9月20日 司機，與澳洲註冊的「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關，曾與「幣少爺」黃鉦傑一同涉嫌同一宗詐騙案並於2019年2月28日被捕。[32]
黃尚賢 男 23 9月27日 OTC Lupin董事[40]。
鍾韋軒 男 23 9月27日 OTC Lupin董事[41]。
梁XX 女 29 9月27日 YouTuber（網名湘湘），多次在網上推廣JPEX，OTC Unicoin的職員[41]。
黃XX 男 28 9月28日 職業不詳，案中角色不詳，警方在一單位將他拘捕，搜屋時檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡。[42][41]
鄧XX 男 28 9月28日 職業不詳，案中角色不詳，警方在一單位將他拘捕，搜屋時檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。[42]
盧XX 男 29 9月28日 網絡工程師及OTC負責人，相信為詐騙集團骨幹成員，於澳門賭場洗黑錢時被捕。司警在其身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金；香港警方亦從其在港住所檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元。[42]
何XX 男 29 9月28日 OTC負責人，相信為詐騙集團骨幹成員，於澳門賭場洗黑錢時被捕。司警在其身上檢獲50萬元賭場籌碼，警方其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款。[42]
劉XX 男 28 10月4日 鄭雋熹友人，相信為詐騙集團成員，拖走一架白色保時捷。
鄭雋熹 男 29 10月4日 無綫電視藝員，曾於網上宣傳加密貨幣，涉嫌串謀詐騙及名下價值140萬元白色保時捷跑車犯罪得益。[43]
趙敬賢 男 23 10月5日 藝名「酒粒仔」，OTC賣幣袋鼠（Coingaroo）總經理，曾參與ViuTV《全民造星》及《全民造星II》。[44]
區焯基 男 29 10月5日 OTC賣幣袋鼠（Coingaroo）營運總監[45]（COO）。
陳小龍 男 35 10月5日 OTC加密豹（CryptoPARD）創辦人兼行政總裁。[46]
李家麟 男 37 10月5日 OTC加密豹（CryptoPARD）前董事，翻查資料證實其持有加密豹商業登記，更同時出任兩間懷疑關聯公司「豹商學院集團有限公司」(Pard Business Academy Group Limited)及「紅拍商學院有限公司」(Red Shot Business Academy Limited)董事。至於持有加密豹商標的「鼎豐創富有限公司」（Apollo Global Treasure Limited）、懷疑關連公司「Cryptopard Co Limited」及「BlockHUBZ Entertainment Group Limited」，李家麟今年8月辭任董事並改委任台灣人牛耿晟。[46]
余啟輝 男 27 10月5日 OTC東館（Tung Club）職員。
張XX 男 54 10月5日 詐騙集團成員，涉嫌處理犯罪得益，並拖走價值850萬元限量版林寶堅尼「狂牛」跑車。
莫XX 男 31 10月6日 詐騙集團成員，涉嫌處理犯罪得益。[47]
蔡曉東 男 28 10月8日 YouTuber（網名東記）及OTC東館（Tung Club）負責人，曾多次於其頻道「Hong Coin講幣」推廣JPEX[48]。其本人事發時身處外地，10月8日回港時於機場被捕。

藝人莊思敏及張智霖曾經到警察總部協助調查，但無被捕[49][50]。她回應傳媒查詢時自稱無辜，表示「清者自清」[51]。

相關爭議 编辑

幕後主腦 编辑

JPEX在各國註冊的董事均為不同人士，JPEX實際負責人一直從未公開[52]。事發後儘管經過多日查緝追捕，但目前仍未能查明JPEX幕後主腦身份[53]，有指為炮製過Sex141、賭波貼士專頁、幣少爺等騙局的首腦陳世雁[54]或為位於美國的「Zhongteng Accounting Co., LTD」[55]。

公司名稱 编辑

JPEX在2021年「進軍」香港時宣傳是「日本加密貨幣交易所」，而且名稱與日本交易所集團的英文簡稱「JPX」相似疑似刻意混肴。對此，日本交易所集團於2022年3月發公告，表示「小心JPEX冒認本集團」。[56][57][58]

公司牌照 编辑

JPEX宣傳聲稱擁有多個國家包括美國、加拿大、澳洲的「牌照」，但傳媒追查時揭發JPEX宣稱取得的美國、加拿大、澳洲「牌照」其實是有限公司註冊，或者是類似找換店形式的商業登記，並不能經營交易所。而且JPEX在各國註冊的董事均為不同人士，JPEX實際負責人和營運地點一直從未公開。[52]

至於JPEX一開始時宣傳提到的日本，日本金融廳表示，「加密資產交易所」（日文為「暗號資產交換業者」）名單中並無JPEX。[8]

假扣賬卡 编辑

2022年JPEX宣稱與Visa合作推出加密貨幣扣賬卡「JPEXCard」，Visa隨即高調澄清否認合作，強調JPEX非合作伙伴，亦沒有任何相關計劃。[59]

JPC 编辑

JPEX在2022年8月推出自家加密貨幣JPC (JPEX的平台幣)。場外兌換店（OTC）的職員積極介紹JPEX平台並遊說投資者購買JPC幣以圖賺取佣金，聲稱到期可獲高回報。然而JPC與比特幣、以太幣等主流加密貨幣不同，不被任何其他機構認可作支付用途，只能用作平台交易，流動性極低，故香港警方形容JPC根本「不值錢」。[60]

DAO持份者分紅方案 编辑

JPEX在2023年9月20日公佈補償方案「DAO持份者分紅方案」，稱平台將會對外發放49%DAO持份者分紅，總價值約為 40億枚USDT，供大眾進行認購兌換，現有用戶可將目前存放於平台內的資產，以 1:1 比例進行DAO持份者分紅兌換。對此，香港立法會議員、執業資深會計師黃俊碩警告，在「DAO 持份者分紅方案」下，投資者分紅最多只有 49%，代表話語權仍在JPEX，投資者要特別留意由債權人轉為股東，並不代表可以取回投資款項，反而一旦公司出現債務，投資者會債務上身。[61]

JPEX曾就「DAO持份者分紅方案」舉行由持有JPC代幣的用戶進行的投票，投票結果顯示近7成用戶同意將償付機制轉換為 DAO 型態，但有部分用戶反映是被「強迫」同意接受 DAO 提案，是次投票被指是黑箱操作[62]。DAO持份者分紅方案推行後，有曾反對方案的用戶指JPEX在未經她同意或事先知情的情況下，強制將用戶帳戶內的所有USDT、比特幣等資產轉換成JPC，但JPC價格於前一晚起急跌，最多更跌至零，變相直接被JPEX取走用戶的資產。[63][64]

不合理提款手續費 编辑

在證監會發警告聲明後，JPEX上調提幣手續費，每次提款額度被限制在1000 USDT（泰達幣），但用戶須支付999 USDT手續費，即提取金額近乎被手續費全數抵消[14][15]；JPEX其後雖聲稱會逐步降低手續費，但依然達95%以上[16]，變相限制用戶提款。後來JPEX雖然將USDT的提幣手續費降為3 USDT，但大量用戶反映他們的USDT提款要求都無法順利執行、或是發生官方顯示「提幣地址不正確」的畫面，即JPEX用戶仍然無法提款。[26]

挪用用戶資金辦拳賽 编辑

2023年7月，JPEX在台灣主辦《拳上 Tha Cage》拳賽，提供1000萬枚JPEX自家平台幣JPC作拳酬邀請鍾培生以及Toyz（劉偉健）打擂臺。據當日報道指，一枚JPC 代幣價值為0.037美元，約等於市值 37萬美金（約 287萬港元）。拳賽後 JPEX公布兩位選手的拳酬合約地址時，被網民發現其中的地址涉及 JPEX挪用客戶資金，37萬美金的拳酬來源地址是出自JPEX的用戶存、提款錢包地址。[65][66]

用戶提款失敗被襲擊 编辑

自2023年初已有中國內地和台灣用戶報稱無法提款。有深圳用戶在2023年7月應JPEX客戶服務職員邀約來港，職員稱當面簽字就可提取約156萬港元虛擬資產，但當他到達上水並聯絡JPEX職員後，即被數名從七人車衝出的人襲擊。[67]

與協同通信合作 编辑

2023年6月，香港上市公司協同通信（1613）曾公布，旗下全資附屬RadioWorld與JPEX、鳳凰國際及JadePower訂立認購及股東協議，藉以由JadePower營運合營企業，但在協同通信公布與JPEX合作時，JPEX其實已被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」。

至2023年9月13日證監會點名警告JPEX，協同通信於翌日澄清，稱公司未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運；協同通信又指出，6月提出的協議的若干先決條件並未於限期前達成，和訂約各方磋商後亦未能達成共識，故協議已於同日失效。

不過在事件揭發後，有傳媒發現Jade Power的網站與JPEX的介面相似，其應用程式介面（API）更與JPEX相同，當中更有「jpex-api-2」的字樣。兩者使用同一個口號「Fix The Money Fix The World」（修復金錢、修復世界），簡介都是「the easiest place to buy and sell crypto」（買賣加密貨幣最方便的地方）。就連公司標誌的檔案，也以相同的檔案名「logo192.png」。

而Jade Power背後公司的董事為韓衛寧和莊天任，二人同時分別為上市公司協同通信的行政總裁，及執行董事兼聯席行政總裁。[68]

虛假澳洲高層 编辑

在網紅和JPEX的宣傳中，多次出現一位聲稱是澳洲JPEX Marketing Manager、名叫Jeremiah的澳洲男子。Jeremiah其後也在不同渠道中聲稱自己是JPEX Presenter、JPEX Global Partner。但於JPEX案揭發後，傳媒追查下發現Jeremiah真正職業是現場活動司儀，Jeremiah也承認自己曾跟JPEX合作，工作內容是有關「形象、表達」，但現在已經沒有關係。儘管如此，媒體仍然質詢Jeremiah與JPEX的關係。[30]

藝人為無牌經營公司宣傳 编辑

JPEX及相關OTC找來多名藝人宣傳，包括任「JPEX香港代言人」的香港藝人張智霖、「JPEX台灣代言人」陳零九、莊思敏，肥媽（Maria Cordero）、森美等[69]。案件揭發後，莊思敏及張智霖曾經到警察總部協助調查，但無被捕[49][50]。莊思敏回應傳媒查詢時自稱無辜。而張智霖透過經理人澄清在2022年中完成拍攝廣告後，已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用他的肖像宣傳，並表示保留追究JPEX的權利。[70]

 
JPEX曾於2022年3月至4月在香港站介乎中環站連接通道投放廣告，有人質疑港鐵未有核實廣告客戶是否合規經營

證監會未有及早介入 编辑

香港立法會議員江玉歡質疑，雖然證監會的虛擬資產交易平台發牌制度在2023年6月1日生效，但作爲一個監管機構，證監會有責任做好教育。她又質疑證監會明知道事件涉及龐大的投資人數及金額，爲何8月初發警告提防不受規管平台時，仍不願點名批評JPEX，協助投資者及時止蝕。[71]

港鐵站廣告 编辑

有網民指JPEX曾分別於2021年10月及2022年3月至4月於港鐵旺角站，以及香港站介乎中環站連接通道投放廣告，質疑港鐵未有核實廣告客戶是否合規經營。港鐵回應指廣告一向委託廣告代理商承辦，已經提醒廣告代理公司作出檢視及進一步加強監察。[72][73]

影響 编辑

加強虛擬資產交易平台相關的信息發布 编辑

JPEX案揭發後，香港證監會於2023年9月25日公佈多項措施，以加強虛擬資產交易平台相關的信息發布及投資者教育，其中包括公開虛擬資產交易平台牌照申請者名單、發布可疑虛擬資產交易平台名單。[74] 優化措施，包括包括虛擬資產交易平台持牌名單、結業平台名單、被當作獲牌的平台名單，以及最受關注的申請者名單。

成立專責工作小組 编辑

香港證監會於2023年10月4日宣布與香港警務處成立專責工作小組，以促進與虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為有關的資訊分享、執行可疑虛擬資產交易平台的風險評估機制、及加強在相關調查中的協調與合作。[63]

參考資料 编辑

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  5. ^ JPEX大加手續費變相禁提幣 用戶憂成苦主 證監向警轉介. 信報網站. 2023-09-15. 
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  8. ^ 8.0 8.1 勞顯亮. JPEX遭證監警告 01多國查冊揭各地註冊「人頭」 實際負責人成謎. 香港01. 2023-09-14 [2023-09-28] （中文（香港））. 
  9. ^ 凌逸德. JPEX案｜稱平台幣JPC質押回報高 OTC推銷賺高佣金 警形容唔值錢. 香港01. 2023-09-19 [2023-09-28] （中文（香港））. 
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十月 17, 2023
jpex案, 維基百科中的法律相關內容僅供參考, 並不能視作專業意見, 如需獲取法律相關的幫助或意見, 請諮詢所在司法管轄區的法律從業人士, 詳見法律聲明, 本文記述一項香港新聞動態, 隨着事件發展, 內容可能會快速更新, 維基百科不是新聞的收集处, 請留心記載正確信息, 在情報相對明朗之後進行編輯更新, 編輯時請依可供查證方針, 盡可能附上來源, 是一宗主要於香港發生的層壓式金融騙局, 綠石數字資產平台, 英語, jpex, 自稱是一個成立於2020年, 面向全球的數字資產加密交易平台, 但其於2023年9月被香. 維基百科中的法律相關內容僅供參考 並不能視作專業意見 如需獲取法律相關的幫助或意見 請諮詢所在司法管轄區的法律從業人士 詳見法律聲明 本文記述一項香港新聞動態 隨着事件發展 內容可能會快速更新 維基百科不是新聞的收集处 請留心記載正確信息 在情報相對明朗之後進行編輯更新 編輯時請依可供查證方針 盡可能附上來源 JPEX案是一宗主要於香港發生的層壓式金融騙局 1 綠石數字資產平台 英語 JPEX 自稱是一個成立於2020年 面向全球的數字資產加密交易平台 但其於2023年9月被香港證監會點名發表聲明指出多個可疑之處 2 其後有用戶報稱未能從平台提款並報警求助 香港警務處於2023年9月起發起 鐵關行動 拘捕若干相關人士 3 截至2023年10月12日 香港警方累計拘捕28人 共接獲2 569名受害者報案 涉款約15 7億港元 4 JPEX公司類型加密貨幣交易成立2020年代表人物未知總部未知网站jp ex wbr io 目录 1 背景 2 事發 2 1 香港 2 2 台灣 2 3 新加坡 3 拘捕 4 相關爭議 4 1 幕後主腦 4 2 公司名稱 4 3 公司牌照 4 4 假扣賬卡 4 5 JPC 4 6 DAO持份者分紅方案 4 7 不合理提款手續費 4 8 挪用用戶資金辦拳賽 4 9 用戶提款失敗被襲擊 4 10 與協同通信合作 4 11 虛假澳洲高層 4 12 藝人為無牌經營公司宣傳 4 13 證監會未有及早介入 4 14 港鐵站廣告 5 影響 5 1 加強虛擬資產交易平台相關的信息發布 5 2 成立專責工作小組 6 參考資料背景 编辑JPEX於香港和台灣均有業務 5 其官方網站稱其 營運總部 設於阿拉伯聯合酋長國最大城市杜拜 又稱要在澳洲悉尼設立 研發總部 但杜拜虛擬資產監管局發警告稱JPEX未經註冊或批准營運 6 JPEX也於2023年9月19日向澳洲證券及投資者公署 ASIC 申請除名 7 其亦宣稱已取得美國 加拿大和澳洲的相關金融牌照 但其後被媒體揭發所持有 牌照 只能從事外匯找換 並不能經營交易所 JPEX在香港大量投放實體廣告 包括辦公樓與購物中心外牆 巴士車身 港鐵公司 MTR 車站等 一些戶外大型廣告上更大字標示該公司為 日本加密貨幣交易所 但日本金融廳證清 加密資產交易所 名單中並無JPEX 8 演藝圈與網絡紅人亦為JPEX的重要宣傳渠道 JPEX與相關場外找換店 OTC 及網紅合作大肆推廣JPC JPEX平台幣 聲稱可獲近20厘極高年息 以 低風險高回報 招徠投資 9 當中以林作及陳穎怡 網名陳怡 最為知名 10 而香港演員張智霖亦曾有為JPEX拍攝電視廣告 JPEX各地註冊資料 11 註冊地 註冊公司名 董事 備註 nbsp 香港 JPEX Technical Support Co Pty Ltd 2022年4月改名為 Web3 0 Technical Support Limited 郭浩麟 郭浩麟同為 CoinLedge Limited 和 每日幣研媒體有限公司 Crypto Wesearch Media Limited 董事 nbsp 澳大利亞 JPEX Technical Support Co Pty Ltd 2022年10月撤銷註冊 nbsp 澳大利亞 JP EX Crypto Asset Platform Pty Ltd Jiayi CHEN 前董事 Sze Ki CHEUNG nbsp 美國 JP EX Crypto Asset Bank 無登記 聯絡人 Weihan WANG nbsp 加拿大 JP EX Exchange Limited Weihan WANG nbsp 立陶宛 JP EX Crypto Asset Platform UAB 無資料 2023年7月撤銷註冊事發 编辑香港 编辑 早於2022年7月 負責金融執法工作的香港證券及期貨事務監察委員會 證監會 已將JPEX兩家關聯公司列入 無牌公司及可疑網站名單 但並未採取進一步行動 到2023年9月13日 證監會發聲明點名警告JPEX以及 向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店 涉及至少六項可疑經營手法 12 並通知相關網紅及場外找換店 要求他們停止推廣JPEX和其有關的服務及產品 部分網紅隨即刪除 Youtube頻道中有關JPEX的影片 林作也在Instagram上發布澄清貼文 13 JPEX發公告回應稱 香港證監會的聲明 與香港政府欲將香港打造成Web 3 0都會形象有所衝突 無意營造對加密貨幣企業友好的環境 9月14日 JPEX宣稱因應證監會聲明而須調整業務 決定上調提幣手續費 每次提款額度被限制在1000 USDT 泰達幣 但用戶須支付999 USDT手續費 即提取金額近乎被手續費全數抵消 14 15 JPEX其後雖聲稱會逐步降低手續費 但依然達95 以上 16 同日開始不斷有虛擬貨幣被轉出JPEX平台 截至9月21日 累計有至少價值相當於約1 67億港元的虛擬貨幣被轉走 有虛擬貨幣欺詐分析顧問指出在提款手續費高企下仍有大量資金流出 相信轉走資金的並非散戶 很大可能是莊家將資金移走 認為資金流向不尋常 17 9月16日 香港金融管理局公開呼籲民眾 小心聲稱為 銀行 或聲稱其產品為 存款 的虛擬資產機構 證監會此時宣佈 JPEX事件可能涉及詐騙 已轉介警察跟進 15 香港警務處處長蕭澤頤受訪時表示 警方在9月14日收到證監會轉介 懷疑可能有行騙成份 案件已交由商業罪案調查科負責調查 18 9月17日 JPEX於網站發聲明指 由於相關爭議事件致合作的第三方造市商暫時鎖定資金 故於9月18日0時0分下架理財頁面的所有交易 進行中的理財訂單會維持至產品結束的日期以領取收益 19 9月18日 香港警察商業罪案調查科採取行動 拘捕包括林作和陳怡在內曾宣傳JPEX的網紅 並搜查多家 加密貨幣找換店 香港特區行政長官李家超向傳媒表示JPEX事件有欺詐成分 所以警方立即採取行動 以涉嫌欺詐拘捕了有關人士 15 9月19日 JPEX正式停止平台交易運作 在對證監會的回應信中批評證監會進行 誹謗 並且罔顧事實 目的為惡意針對 宣稱將 堅定不移地繼續營運 同時附上電子郵件紀錄佐證 15 20 但證監會隨後否認曾經與JPEX溝通 表示有關說法純屬不實陳述 指JPEX未曾提出牌照申請 21 同時對於JPEX違反 證券及期貨條例 和 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例 的保密條文 擅自公佈機密通訊一舉表示遺憾 22 15 截至9月21日下午5時 香港警方已接獲2 197名受害人報案 涉及金額約13億7千萬元 23 最大一宗金額達4 000萬港幣 警方在搜查行動中共檢獲約800萬港幣現金 首飾 電腦 電話及相關文件 另已凍結銀行結餘1 500萬元 正執行程序凍結市值約為4 400萬港幣的3個物業 將考慮充公上述總值6 700萬港幣的懷疑犯罪得益 24 9月22日 香港警方要求香港電訊公司封鎖JPEX網站及應用程式 25 10月4日 JPEX出公告指於10月5日零時起分階段執行 DAO持份者分紅方案 同一時間陸續有JPEX用戶表示 他們在JPEX的資產無緣無故被官方強制轉換為JPEX平台幣JPC 而且沒有公開匯率 導致原本資產價值大幅縮水 JPEX同時將USDT的提幣手續費降為3 USDT 但仍有大量用戶反映他們的USDT出金要求都無法順利執行 或是發生官方顯示 提幣地址不正確 的畫面 即JPEX用戶仍然無法出金 26 台灣 编辑 2023年6月JPEX在台灣主辦 拳上 Tha Cage 拳賽 提供1000萬枚JPEX自家平台幣JPC作拳酬邀請鍾培生以及Toyz 劉偉健 打擋台 同月 JPEX宣布進駐臺北東區商圈黃金地段SOGO旁的13層樓高大樓 改名亞洲區塊鏈大樓 JPEX宣稱要在這裡打造亞洲區塊鏈中心 JPEX承租大樓的二到六樓 每個月估月租達75萬新台幣 約18萬4 067元港幣 到9月13日 香港证监会公开警告JPEX运营问题后 JPEX從亚洲区块链大楼搬離 27 9月15日 曾為JPEX代言人的藝人陈零九表示如果相关单位需要调查 他會全力配合 28 9月26日 台灣金管會證期局副局長高晶萍證實已接獲民眾檢舉JPEX有在台灣非法招攬 並提供事證 但金管會表示 JPEX不是我們歸管業務 已 依相關行政程序來辦理 將情資向檢調通報 29 新加坡 编辑 JPEX於2023年9月以 白金贊助商 名義參加新加坡Web3 0峰會 但在香港證監會於9月13日發聲明點名警告JPEX後 JPEX在峰會的攤位一直空無一人 30 拘捕 编辑 nbsp 林作被保釋後召開記者會香港警方先後於2023年9月18日 26至27日 10月4日至5日展開拘捕行動 拘捕多名人士 包括JPEX員工 曾推廣JPEX的網絡紅人 以及加密貨幣找換店負責人 截至2023年10月17日 共有28人被捕 31 32 33 34 2 姓名 性別 年齡 被捕日期 詳情 起訴罪名林作 男 33 9月18日 YouTuber 曾多次在講座推廣JPEX並宣稱申請成為JPEX合夥人 2023年9月在中環娛樂行開設加密貨幣場外找換店 OTC 林作炒幣 35 36 陳穎怡 女 36 9月18日 YouTuber 網名陳怡 多次在網上推廣JPEX 2021年在尖沙咀及元朗開設OTC陳大怡加密貨幣找換店 Cyotc 37 陳凱怡 女 31 9月18日 陳穎怡胞妹 OTC陳大怡加密貨幣找換店 Cyotc 擁有人 38 37 曾楚舜 女 22 9月18日 JPEX員工 大學三年級學生 JPEX Technical Support Co Pty Ltd 其後更名為 Web3 0 Technical Support Limited 的公司秘書 38 37 陳曉豪 男 22 9月18日 JPEX員工 在2022年9月底被委任成為 Web3 0 Technical Support Limited 的公司秘書 38 李承海 男 26 9月18日 澳洲註冊JP EX Crypto Asset Platform Pty Ltd員工 38 鍾彩雲 女 52 9月18日 澳洲註冊JP EX Crypto Asset Platform Pty Ltd員工 38 鄧立迅 男 26 9月18日 Web3 0 Technical Support Limited 員工 侍應 曾與 幣少爺 黃鉦傑於2022年12月另一宗小額錢債申索案中列為被告 38 37 朱家輝 男 31 9月20日 YouTuber 網名朱公子 多次在網上推廣JPEX OTC公子會 Kt Club 創辦人 32 黃浩邦 男 32 9月20日 Beatbox藝人 藝名Dr X 猿人食品集團有限公司 董事 在中環斥資過300萬元開設餐廳Bored Garden 業務上與OTC合作 定期舉辦web3 0聚會及講座在港推廣加密貨幣 32 39 莫浚廷 男 25 9月20日 司機 與澳洲註冊的 JP EX Crypto Asset Platform Pty Ltd 有關 曾與 幣少爺 黃鉦傑一同涉嫌同一宗詐騙案並於2019年2月28日被捕 32 黃尚賢 男 23 9月27日 OTC Lupin董事 40 鍾韋軒 男 23 9月27日 OTC Lupin董事 41 梁XX 女 29 9月27日 YouTuber 網名湘湘 多次在網上推廣JPEX OTC Unicoin的職員 41 黃XX 男 28 9月28日 職業不詳 案中角色不詳 警方在一單位將他拘捕 搜屋時檢獲大量文件 包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡 42 41 鄧XX 男 28 9月28日 職業不詳 案中角色不詳 警方在一單位將他拘捕 搜屋時檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶 並在單位發現大量被碎紙機 火及懷疑漂白水銷毀的文件 42 盧XX 男 29 9月28日 網絡工程師及OTC負責人 相信為詐騙集團骨幹成員 於澳門賭場洗黑錢時被捕 司警在其身上檢獲600萬元賭場籌碼 名貴手錶及7萬元現金 香港警方亦從其在港住所檢獲現金 金條 名貴手錶 總值約870萬元 42 何XX 男 29 9月28日 OTC負責人 相信為詐騙集團骨幹成員 於澳門賭場洗黑錢時被捕 司警在其身上檢獲50萬元賭場籌碼 警方其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款 42 劉XX 男 28 10月4日 鄭雋熹友人 相信為詐騙集團成員 拖走一架白色保時捷 鄭雋熹 男 29 10月4日 無綫電視藝員 曾於網上宣傳加密貨幣 涉嫌串謀詐騙及名下價值140萬元白色保時捷跑車犯罪得益 43 趙敬賢 男 23 10月5日 藝名 酒粒仔 OTC賣幣袋鼠 Coingaroo 總經理 曾參與ViuTV 全民造星 及 全民造星II 44 區焯基 男 29 10月5日 OTC賣幣袋鼠 Coingaroo 營運總監 45 COO 陳小龍 男 35 10月5日 OTC加密豹 CryptoPARD 創辦人兼行政總裁 46 李家麟 男 37 10月5日 OTC加密豹 CryptoPARD 前董事 翻查資料證實其持有加密豹商業登記 更同時出任兩間懷疑關聯公司 豹商學院集團有限公司 Pard Business Academy Group Limited 及 紅拍商學院有限公司 Red Shot Business Academy Limited 董事 至於持有加密豹商標的 鼎豐創富有限公司 Apollo Global Treasure Limited 懷疑關連公司 Cryptopard Co Limited 及 BlockHUBZ Entertainment Group Limited 李家麟今年8月辭任董事並改委任台灣人牛耿晟 46 余啟輝 男 27 10月5日 OTC東館 Tung Club 職員 張XX 男 54 10月5日 詐騙集團成員 涉嫌處理犯罪得益 並拖走價值850萬元限量版林寶堅尼 狂牛 跑車 莫XX 男 31 10月6日 詐騙集團成員 涉嫌處理犯罪得益 47 蔡曉東 男 28 10月8日 YouTuber 網名東記 及OTC東館 Tung Club 負責人 曾多次於其頻道 Hong Coin講幣 推廣JPEX 48 其本人事發時身處外地 10月8日回港時於機場被捕 藝人莊思敏及張智霖曾經到警察總部協助調查 但無被捕 49 50 她回應傳媒查詢時自稱無辜 表示 清者自清 51 相關爭議 编辑幕後主腦 编辑 JPEX在各國註冊的董事均為不同人士 JPEX實際負責人一直從未公開 52 事發後儘管經過多日查緝追捕 但目前仍未能查明JPEX幕後主腦身份 53 有指為炮製過Sex141 賭波貼士專頁 幣少爺等騙局的首腦陳世雁 54 或為位於美國的 Zhongteng Accounting Co LTD 55 公司名稱 编辑 JPEX在2021年 進軍 香港時宣傳是 日本加密貨幣交易所 而且名稱與日本交易所集團的英文簡稱 JPX 相似疑似刻意混肴 對此 日本交易所集團於2022年3月發公告 表示 小心JPEX冒認本集團 56 57 58 公司牌照 编辑 JPEX宣傳聲稱擁有多個國家包括美國 加拿大 澳洲的 牌照 但傳媒追查時揭發JPEX宣稱取得的美國 加拿大 澳洲 牌照 其實是有限公司註冊 或者是類似找換店形式的商業登記 並不能經營交易所 而且JPEX在各國註冊的董事均為不同人士 JPEX實際負責人和營運地點一直從未公開 52 至於JPEX一開始時宣傳提到的日本 日本金融廳表示 加密資產交易所 日文為 暗號資產交換業者 名單中並無JPEX 8 假扣賬卡 编辑 2022年JPEX宣稱與Visa合作推出加密貨幣扣賬卡 JPEXCard Visa隨即高調澄清否認合作 強調JPEX非合作伙伴 亦沒有任何相關計劃 59 JPC 编辑 JPEX在2022年8月推出自家加密貨幣JPC JPEX的平台幣 場外兌換店 OTC 的職員積極介紹JPEX平台並遊說投資者購買JPC幣以圖賺取佣金 聲稱到期可獲高回報 然而JPC與比特幣 以太幣等主流加密貨幣不同 不被任何其他機構認可作支付用途 只能用作平台交易 流動性極低 故香港警方形容JPC根本 不值錢 60 DAO持份者分紅方案 编辑 JPEX在2023年9月20日公佈補償方案 DAO持份者分紅方案 稱平台將會對外發放49 DAO持份者分紅 總價值約為 40億枚USDT 供大眾進行認購兌換 現有用戶可將目前存放於平台內的資產 以 1 1 比例進行DAO持份者分紅兌換 對此 香港立法會議員 執業資深會計師黃俊碩警告 在 DAO 持份者分紅方案 下 投資者分紅最多只有 49 代表話語權仍在JPEX 投資者要特別留意由債權人轉為股東 並不代表可以取回投資款項 反而一旦公司出現債務 投資者會債務上身 61 JPEX曾就 DAO持份者分紅方案 舉行由持有JPC代幣的用戶進行的投票 投票結果顯示近7成用戶同意將償付機制轉換為 DAO 型態 但有部分用戶反映是被 強迫 同意接受 DAO 提案 是次投票被指是黑箱操作 62 DAO持份者分紅方案推行後 有曾反對方案的用戶指JPEX在未經她同意或事先知情的情況下 強制將用戶帳戶內的所有USDT 比特幣等資產轉換成JPC 但JPC價格於前一晚起急跌 最多更跌至零 變相直接被JPEX取走用戶的資產 63 64 不合理提款手續費 编辑 在證監會發警告聲明後 JPEX上調提幣手續費 每次提款額度被限制在1000 USDT 泰達幣 但用戶須支付999 USDT手續費 即提取金額近乎被手續費全數抵消 14 15 JPEX其後雖聲稱會逐步降低手續費 但依然達95 以上 16 變相限制用戶提款 後來JPEX雖然將USDT的提幣手續費降為3 USDT 但大量用戶反映他們的USDT提款要求都無法順利執行 或是發生官方顯示 提幣地址不正確 的畫面 即JPEX用戶仍然無法提款 26 挪用用戶資金辦拳賽 编辑 2023年7月 JPEX在台灣主辦 拳上 Tha Cage 拳賽 提供1000萬枚JPEX自家平台幣JPC作拳酬邀請鍾培生以及Toyz 劉偉健 打擂臺 據當日報道指 一枚JPC 代幣價值為0 037美元 約等於市值 37萬美金 約 287萬港元 拳賽後 JPEX公布兩位選手的拳酬合約地址時 被網民發現其中的地址涉及 JPEX挪用客戶資金 37萬美金的拳酬來源地址是出自JPEX的用戶存 提款錢包地址 65 66 用戶提款失敗被襲擊 编辑 自2023年初已有中國內地和台灣用戶報稱無法提款 有深圳用戶在2023年7月應JPEX客戶服務職員邀約來港 職員稱當面簽字就可提取約156萬港元虛擬資產 但當他到達上水並聯絡JPEX職員後 即被數名從七人車衝出的人襲擊 67 與協同通信合作 编辑 2023年6月 香港上市公司協同通信 1613 曾公布 旗下全資附屬RadioWorld與JPEX 鳳凰國際及JadePower訂立認購及股東協議 藉以由JadePower營運合營企業 但在協同通信公布與JPEX合作時 JPEX其實已被證監會列入 無牌公司及可疑網站名單 至2023年9月13日證監會點名警告JPEX 協同通信於翌日澄清 稱公司未曾且並無以任何方式參與JPEX VATP的營運 協同通信又指出 6月提出的協議的若干先決條件並未於限期前達成 和訂約各方磋商後亦未能達成共識 故協議已於同日失效 不過在事件揭發後 有傳媒發現Jade Power的網站與JPEX的介面相似 其應用程式介面 API 更與JPEX相同 當中更有 jpex api 2 的字樣 兩者使用同一個口號 Fix The Money Fix The World 修復金錢 修復世界 簡介都是 the easiest place to buy and sell crypto 買賣加密貨幣最方便的地方 就連公司標誌的檔案 也以相同的檔案名 logo192 png 而Jade Power背後公司的董事為韓衛寧和莊天任 二人同時分別為上市公司協同通信的行政總裁 及執行董事兼聯席行政總裁 68 虛假澳洲高層 编辑 在網紅和JPEX的宣傳中 多次出現一位聲稱是澳洲JPEX Marketing Manager 名叫Jeremiah的澳洲男子 Jeremiah其後也在不同渠道中聲稱自己是JPEX Presenter JPEX Global Partner 但於JPEX案揭發後 傳媒追查下發現Jeremiah真正職業是現場活動司儀 Jeremiah也承認自己曾跟JPEX合作 工作內容是有關 形象 表達 但現在已經沒有關係 儘管如此 媒體仍然質詢Jeremiah與JPEX的關係 30 藝人為無牌經營公司宣傳 编辑 JPEX及相關OTC找來多名藝人宣傳 包括任 JPEX香港代言人 的香港藝人張智霖 JPEX台灣代言人 陳零九 莊思敏 肥媽 Maria Cordero 森美等 69 案件揭發後 莊思敏及張智霖曾經到警察總部協助調查 但無被捕 49 50 莊思敏回應傳媒查詢時自稱無辜 而張智霖透過經理人澄清在2022年中完成拍攝廣告後 已書面通知JPEX在港未取得牌照前不能使用他的肖像宣傳 並表示保留追究JPEX的權利 70 nbsp JPEX曾於2022年3月至4月在香港站介乎中環站連接通道投放廣告 有人質疑港鐵未有核實廣告客戶是否合規經營證監會未有及早介入 编辑 香港立法會議員江玉歡質疑 雖然證監會的虛擬資產交易平台發牌制度在2023年6月1日生效 但作爲一個監管機構 證監會有責任做好教育 她又質疑證監會明知道事件涉及龐大的投資人數及金額 爲何8月初發警告提防不受規管平台時 仍不願點名批評JPEX 協助投資者及時止蝕 71 港鐵站廣告 编辑 有網民指JPEX曾分別於2021年10月及2022年3月至4月於港鐵旺角站 以及香港站介乎中環站連接通道投放廣告 質疑港鐵未有核實廣告客戶是否合規經營 港鐵回應指廣告一向委託廣告代理商承辦 已經提醒廣告代理公司作出檢視及進一步加強監察 72 73 影響 编辑加強虛擬資產交易平台相關的信息發布 编辑 JPEX案揭發後 香港證監會於2023年9月25日公佈多項措施 以加強虛擬資產交易平台相關的信息發布及投資者教育 其中包括公開虛擬資產交易平台牌照申請者名單 發布可疑虛擬資產交易平台名單 74 優化措施 包括包括虛擬資產交易平台持牌名單 結業平台名單 被當作獲牌的平台名單 以及最受關注的申請者名單 成立專責工作小組 编辑 香港證監會於2023年10月4日宣布與香港警務處成立專責工作小組 以促進與虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為有關的資訊分享 執行可疑虛擬資產交易平台的風險評估機制 及加強在相關調查中的協調與合作 63 參考資料 编辑 JPEX事件涉資逾13億 細數經典龐氏騙局 Yahoo Finance 2023 09 22 2023 10 10 中文 香港 2 0 2 1 JPEX無牌營虛幣 證監促停推廣 本報直擊林作講座 即場邀開戶入金 明報新聞網 2023 09 14 JPEX客戶稱提幣失敗 商罪科調查 明報新聞網 2023 09 15 凌逸德 JPEX案 截至今午5時接獲2569人報案 涉款 15 7億 28人被捕 香港01 2023 10 12 2023 10 13 中文 香港 JPEX大加手續費變相禁提幣 用戶憂成苦主 證監向警轉介 信報網站 2023 09 15 蕭通 JPEX案 杜拜虛擬資產監管局發警告 稱該平台未經註冊或批准營運 香港01 2023 09 28 2023 09 28 中文 香港 JPEX騙案 澳洲公司已申請除名 鏟走標誌似未曾經營 SBS Language 2023 09 28 中文 繁體 8 0 8 1 勞顯亮 JPEX遭證監警告 01多國查冊揭各地註冊 人頭 實際負責人成謎 香港01 2023 09 14 2023 09 28 中文 香港 凌逸德 JPEX案 稱平台幣JPC質押回報高 OTC推銷賺高佣金 警形容唔值錢 香港01 2023 09 19 2023 09 28 中文 香港 香港JPEX加密幣交易所風波如何爆發 BBC News 中文 2023 09 21 2023 09 28 中文 繁體 蔡苡柔 JPEX台灣亞洲區塊鏈大樓 火速搬空 代言人陳零九 願配合調查请检查 url 值 帮助 香港01 2023 09 15 2023 10 10 中文 香港 有關JPEX的聲明 www sfc hk 2023 09 28 TC 引文格式1维护 未识别语文类型 link JPEX參展Token2049攤位 直接淨空 香港網紅幣少爺 林作 發聲切割 動區動趨 最具影響力的區塊鏈新聞媒體 2023 09 14 2023 09 28 中文 臺灣 14 0 14 1 林作涉JPEX案被捕 警搜中環辦公室檢走大量現金 inmediahk net 2023 09 18 2023 09 22 15 0 15 1 15 2 15 3 15 4 15 5 香港JPEX加密幣交易所風波如何爆發 BBC News 中文 2023 09 21 2023 09 28 中文 繁體 16 0 16 1 JPEX案 JPEX稱DAO持份者分紅方案獲通過 資金鎖兩年才獲百分百回購 作者 Market Digest Investing com 香港 2023 10 05 中文 香港 JPEX 1 7億元虛幣疑已轉走 警查涉洗錢否 20230923 港聞 明報新聞網 每日明報 daily news 2023 09 28 中文 繁體 83人報警指JPEX詐騙涉3400萬 商罪科調查 inmediahk net 2023 09 16 2023 09 22 吳傑莊稱JPEX苦主群逾8 000人 已接觸30人 料涉金額過億 inmediahk net 2023 09 18 2023 09 22 凌逸德 JPEX案 JPEX稱去年向證監會尋求指引但未獲正面回覆 斥惡意針對 香港01 2023 09 20 2023 10 02 中文 詹詠渝 JPEX 證監 6月有權力後已即時調查 否認JPEX 保持溝通 說法 香港01 2023 09 19 2023 10 02 中文 黃捷 證監會反駁JPEX 指雙方無就發牌事宜進行溝通 對 洩密 表遺憾 香港01 2023 09 20 2023 10 02 中文 成報 SING PAO DAILY NEWS 成報 2023 09 22 2023 09 22 中文 JPEX案8人被捕 逾1 600人報案涉12億 最大苦主入金4 000萬 inmediahk net 2023 09 19 2023 09 22 指電訊商按意願配合封網 湯家驊 非法例賦權 明報新聞網 2023 09 22 26 0 26 1 JPEX出金手續費降至3 USDT 惟用戶仍無法提幣 on cc東網 2023 10 07 2023 10 10 中文 香港 蔡苡柔 JPEX台灣亞洲區塊鏈大樓 火速搬空 代言人陳零九 願配合調查 香港01 2023 09 15 2023 09 29 中文 香港 JPEX加密币风波 香港大型网络金融诈骗案波及台湾 我们都知道什么 BBC News 中文 2023 09 21 2023 09 22 中文 香港幣圈JPEX詐騙案波及台灣 金管會證實 接獲檢舉 Yahoo Finance 2023 09 26 2023 09 29 中文 臺灣 30 0 30 1 編輯推介 直擊JPEX澳洲註冊地址及 元宇宙實驗室 找尋JPEX 話事人 下落 追訪一直聲稱市場部高層 Jeremiah 2023 10 05 中文 中国大陆 JPEX案 被捕8人名單全曝光 2人先後任JPEX公司秘書 星島頭條 2023 09 19 32 0 32 1 32 2 32 3 JPEX案 昨被捕3人身份曝光 包括31歲幣圈紅人 朱公子 星島頭條 2023 09 21 凌逸德 JPEX案 TVB藝員鄭雋熹涉案被捕 至今共20人被捕 香港01 2023 10 04 2023 10 04 中文 香港 凌逸德 JPEX案 一文看清被捕26人身份 最新OTC加密豹CEO小龍Sir落網 香港01 2023 10 05 2023 10 05 中文 香港 林作涉JPEX案被捕 被商罪科押上車 警搜中環辦公室檢大疊現鈔 香港01 2023 09 18 林作被捕 林作涉JPEX案被捕 警商罪科搜查中環娛樂行辦公室 星島頭條 20230918 请检查 date 中的日期值 帮助 37 0 37 1 37 2 37 3 JPEX 被捕八人曝光 一人與幣少另案同屬被告 兩人為平台員工 香港01 2023 09 19 中文 香港 38 0 38 1 38 2 38 3 38 4 38 5 JPEX案 被捕8人名單全曝光 2人先後任JPEX公司秘書 頭條日報 2023 09 19 凌逸德 JPEX案 KOL炫富生活取信投資者 標榜有份投資無得輸日日賺 香港01 2023 09 19 中文 香港 JPEX案 警再拘23歲男子 據悉為觀塘虛擬幣找換店董事 累計12人被捕 星島頭條 2023 09 26 41 0 41 1 41 2 JPEX案 警再拘3人包括網紅 湘湘 人稱 幣界女神 YouTube分享投資心得 星島頭條 2023 09 27 42 0 42 1 42 2 42 3 JPEX案再拘4人 警 調查近核心 涉澳賭場洗錢 凍產約億 國際協作緝離港疑犯 明報 2023 09 30 2023 09 30 中文 JPEX 案 TVB 藝員鄭雋熹被捕 IG 大曬涉案保時捷 頻道講幣圈消息 香港01 2023 10 04 2023 10 04 中文 香港 JPEX案 Coingaroo兩男被捕 據悉包括 酒粒仔 趙敬賢 曾兩度參加 全民造星 星島頭條 2023 10 05 2023 10 05 中文 香港 冼博勵 凌逸德 JPEX 全民造星 酒粒仔 趙敬賢被捕 任職Coingaroo總經理 香港01 2023 10 05 2023 10 05 中文 香港 46 0 46 1 JPEX 一文看清被捕27人身份 加密豹陳小龍 全民造星酒粒仔落網 香港01 2023 10 06 凌逸德 JPEX案 警再拘31歲詐騙成員 拖走同黨限量版逾850萬元 狂牛 香港01 2023 10 06 2023 10 06 中文 香港 楊婉婷 JPEX 警再拘28歲男 據悉為OTC東館負責人蔡曉東 東記 香港01 2023 10 08 2023 10 08 中文 香港 49 0 49 1 張智霖莊思敏警署助查JPEX案 有被捕人曾涉挖礦詐騙 明報新聞網 2023 09 22 50 0 50 1 莊思敏成為JPEX苦主被凍結50萬加密幣 投資失利買舖買樓都變蟹貨 香港經濟日報 2023 09 18 莊思敏身在馬國 呻超無辜 盼事情勿再發酵 清者自清 明報OL網 2023 09 19 52 0 52 1 勞顯亮 JPEX懶人包 偵查記者採訪加密貨幣騙局十年 分析林作被捕始末 香港01 2023 09 18 2023 09 28 中文 香港 鄧炳強 會追查JPEX背後人士和資產流向 RTHK news rthk hk 2023 09 29 中文 香港 JPEX 14億騙案 港產 千王之王 大揭秘 2023 09 26 2023 10 05 中文 香港 JPEX深度調查 據報JPEX幕後老闆是美國會計公司 包辦多個加密貨幣平台 2023 09 26 2023 10 05 中文 香港 JPEX案 再多1人被捕 警方累計拘12人 至今2 392人報案涉款14 97 億 Yahoo News 2023 09 26 2023 09 28 中文 香港 橙新聞 懶人包 拆解JPEX騙案始末 必知十大重點 一文睇清搭棚手段和背後爭議 新浪香港 2023 09 20 2023 09 28 美国英语 香港01稍早爆料 JPEX多國註冊疑 人頭公司 虛假宣傳有相關牌照 動區動趨 最具影響力的區塊鏈新聞媒體 2023 09 14 2023 09 28 中文 臺灣 JPEX與Visa合作失實 自稱澳洲虛幣平台 疑與本地公司關連 15 00 20220325 即時財經新聞 明報財經網 2023 09 28 中文 繁體 凌逸德 JPEX案 稱平台幣JPC質押回報高 OTC推銷賺高佣金 警形容唔值錢 香港01 2023 09 19 2023 09 28 中文 香港 香港議員警告 小心 JPEX 的賠償方案 恐反被 股東債務 纏上 動區動趨 最具影響力的區塊鏈新聞媒體 2023 09 24 2023 09 28 中文 臺灣 快訊 JPEX投票通過轉型為DAO 社群怒斥黑箱操作 卸責逃避 動區動趨 最具影響力的區塊鏈新聞媒體 2023 09 28 2023 09 29 中文 臺灣 63 0 63 1 宣布執行 DAO持份者 分紅方案 引發用戶不滿 一分鐘看JPEX案最新進展 幣特財經 2023 10 05 2023 10 05 中文 臺灣 News 無綫新聞TVB JPEX案 再有兩人涉案被捕 專家倡警方盡快凍結平台全部資產 無綫新聞TVB News 無綫新聞 TVB News 2023 10 05 中文 香港 林迅景 JPEX 曾舉辦拳賽邀鍾培生 Toyz參加 豪出1000萬拳酬 香港01 2023 09 18 2023 09 28 中文 香港 Toyz拳上變炎上 社群質疑 JPEX拳酬是挪用客戶資產 動區動趨 最具影響力的區塊鏈新聞媒體 2023 07 06 2023 09 28 中文 臺灣 勞顯亮 JPEX遭證監警告 內地用家7月應邀來港出金被毆打 警通緝四人 香港01 2023 09 15 2023 09 28 中文 香港 勞顯亮 李穎霖 JPEX 新平台Jade Power疑用相同程式代碼 背後上市公司曾合作 香港01 2023 09 28 2023 09 29 中文 香港 JPEX案 一文睇清JPEX吸客手段及背後爭議 大灑金錢賣廣告 搵藝人代言KOL合作 星島頭條 2023 09 19 2023 10 13 中文 香港 JPEX案 一文睇清JPEX吸客手段及背後爭議 大灑金錢賣廣告 搵藝人代言KOL合作 星島頭條 2023 09 19 2023 10 13 中文 香港 文維廣 JPEX案 江玉歡質疑證監未履行責任 苦主十多億買教訓 代價太大 香港01 2023 09 20 2023 09 29 中文 香港 港鐵稱去年6月起無再登JPEX廣告 廣告一向由代理公司承辦 明報新聞網 2023 09 20 JPEX騙案 JPEX去年於港鐵大賣廣告 港鐵 已提醒廣告代理作出檢視 香港經濟日報HKET 2023 09 19 JPEX 證監會稱現時有4個平台正申請牌照 強調平台正式獲牌前仍不受監管 持續更新 am730 2023 09 25 取自 https zh wikipedia org w index php title JPEX案 amp oldid 79400201, 维基百科，wiki，书籍，书籍，图书馆，

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