艾格蒙聯盟

艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織^[2]，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

艾格蒙特集團財富情報聯盟

原名	Egmont Group of Financial Intelligence Units
簡稱	艾格蒙聯盟
成立時間	1995年，​28年前​（1995）
創始地	比利時布魯塞爾埃格蒙特宮
類型	政府間國際組織
總部	加拿大安大略省多倫多
會員	164個會員國
主席	Hennie Verbeek-Kusters（臨時主席）^[1]
目標	洗錢防制
網站	egmontgroup.org

艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年，有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟^[3]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。

以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難^[4]。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情報機構；對台灣而言即指法務部調查局）並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能^[5]。

2019年，目前會員有164國，決策模式原則上採共識決，秘書處設於加拿大多倫多。

成員國

亞洲及太平洋地區（29國）

国家或地区	加入日期	備註
阿富汗伊斯兰共和国	000000002011-07-11-00002011年7月11日	該國政府於2021年8月15日瓦解，因此目前會籍狀況不明。
澳大利亞	000000001995-01-01-00001995年1月1日
孟加拉国	000000002013-07-03-00002013年7月3日
不丹	000000002020-07-17-00002020年7月17日
文莱	000000002014-06-04-00002014年6月4日
柬埔寨	000000002015-06-11-00002015年6月11日
庫克群島	000000002010-06-01-00002010年6月1日
斐济	000000002020-07-17-00002020年7月17日
香港	000000001996-12-31-00001996年12月31日
印度	000000002007-05-29-00002007年5月29日
印度尼西亞	000000002004-06-23-00002004年6月23日
日本	000000002007-05-29-00002007年5月29日
澳門	000000002009-05-26-00002009年5月26日
马来西亚	000000002003-07-01-00002003年7月1日
马绍尔群岛	000000002009-09-30-00002009年9月30日
蒙古	000000002009-05-28-00002009年5月28日
尼泊尔	000000002015-06-10-00002015年6月10日
新西蘭	000000001997-06-30-00001997年6月30日
纽埃	000000002007-05-01-00002007年5月1日
巴布亚新几内亚	000000002019-07-03-00002019年7月3日
菲律賓	000000002005-06-29-00002005年6月29日
大韓民國	000000002002-06-05-00002002年6月5日
萨摩亚	000000002011-07-13-00002011年7月13日
新加坡	000000002002-06-30-00002002年6月30日
所罗门群岛	000000002011-07-11-00002011年7月11日
斯里蘭卡	000000002009-05-26-00002009年5月26日
中華民國（臺灣）	000000001998-06-20-00001998年6月20日	以「台灣」名義加入
泰國	000000002009-12-31-00002009年12月31日
瓦努阿圖	000000002003-01-01-00002003年1月1日

俄羅斯及中亞地區（7國）

国家或地区	加入日期	備註
白俄羅斯	000000002007-05-30-00002007年5月30日
哈萨克斯坦	000000002011-07-13-00002011年7月13日
吉尔吉斯斯坦	000000002009-05-27-00002009年5月27日
俄羅斯	000000002002-06-30-00002002年6月30日
塔吉克斯坦	000000002012-07-13-00002012年7月13日
土库曼斯坦	000000002019-07-03-00002019年7月3日
乌兹别克斯坦	000000002011-07-01-00002011年7月1日

美洲（39國）

国家或地区	加入日期	備註
安圭拉	000000002006-12-31-00002006年12月31日
安地卡及巴布達	000000002003-11-01-00002003年11月1日
阿根廷	000000002003-07-23-00002003年7月23日
阿鲁巴	000000001997-06-01-00001997年6月1日
巴哈马	000000002001-06-01-00002001年6月1日
巴巴多斯	000000002002-06-01-00002002年6月1日
伯利兹	000000002009-03-31-00002009年3月31日
百慕大	000000002009-05-26-00002009年5月26日
玻利维亚	000000002013-07-19-00002013年7月19日
巴西	000000001999-05-28-00001999年5月28日
加拿大	000000002002-06-07-00002002年6月7日
开曼群岛	000000002001-06-12-00002001年6月12日
智利	000000002005-01-01-00002005年1月1日
哥伦比亚	000000002000-02-09-00002000年2月9日
哥斯达黎加	000000002008-10-01-00002008年10月1日
古巴	000000002015-06-09-00002015年6月9日
库拉索	000000001998-07-01-00001998年7月1日
多米尼克	000000002003-07-23-00002003年7月23日
多米尼加	000000002019-07-03-00002019年7月3日
厄瓜多尔	000000002016-07-31-00002016年7月31日
薩爾瓦多	000000002001-06-13-00002001年6月13日
格瑞那達	000000002003-01-31-00002003年1月31日
危地马拉	000000002003-07-23-00002003年7月23日
洪都拉斯	000000002009-12-31-00002009年12月31日
牙买加	000000002014-06-06-00002014年6月6日
墨西哥	000000001998-01-01-00001998年1月1日
巴拿马	000000001996-06-09-00001996年6月9日
巴拉圭	000000001997-01-10-00001997年1月10日
秘魯	000000002005-01-01-00002005年1月1日
圣基茨和尼维斯	000000002007-10-31-00002007年10月31日
圣卢西亚	000000002010-06-01-00002010年6月1日
圣文森特和格林纳丁斯	000000002003-07-31-00002003年7月31日
荷屬聖馬丁	000000002014-06-05-00002014年6月5日
千里達及托巴哥	000000002013-07-03-00002013年7月3日
特克斯和凯科斯群岛	000000002008-05-30-00002008年5月30日
美國	000000001995-06-01-00001995年6月1日
乌拉圭	000000002010-06-29-00002010年6月29日
英屬維爾京群島	000000001999-07-15-00001999年7月15日
委內瑞拉	000000001999-05-28-00001999年5月28日

歐洲（24國）

国家或地区	加入日期	備註
奥地利	000000001996-01-01-00001996年1月1日
比利時	000000001995-06-09-00001995年6月9日
保加利亚	000000001995-05-27-00001995年5月27日
克罗地亚	000000001998-06-30-00001998年6月30日
賽普勒斯	000000002009-06-30-00002009年6月30日
捷克	000000001997-07-24-00001997年7月24日
丹麥	000000001997-12-31-00001997年12月31日
爱沙尼亚	000000002000-05-16-00002000年5月16日
芬兰	000000002000-01-01-00002000年1月1日
法國	000000001995-06-01-00001995年6月1日
德國	000000002003-07-15-00002003年7月15日
希臘	000000001998-06-29-00001998年6月29日
匈牙利	000000002008-03-10-00002008年3月10日
冰島	000000001997-07-01-00001997年7月1日
愛爾蘭	000000002009-12-31-00002009年12月31日
義大利	000000001997-09-01-00001997年9月1日
拉脫維亞
立陶宛	000000001999-05-26-00001999年5月26日
盧森堡	000000001995-12-31-00001995年12月31日
馬爾他	000000002003-07-22-00002003年7月22日
荷蘭	000000001995-02-01-00001995年2月1日
挪威	000000001994-01-01-00001994年1月1日
波蘭	000000002009-12-31-00002009年12月31日
葡萄牙	000000001999-05-28-00001999年5月28日
羅馬尼亞	000000002000-05-15-00002000年5月15日
斯洛伐克	000000001997-06-01-00001997年6月1日
斯洛維尼亞	000000001995-06-08-00001995年6月8日
西班牙	000000001995-06-01-00001995年6月1日
瑞典	000000001995-06-01-00001995年6月1日

非洲（14國）

国家或地区	加入日期	備註
阿尔及利亚	000000002013-06-03-00002013年6月3日
巴林	000000002007-12-01-00002007年12月1日
埃及	000000002004-06-30-00002004年6月30日
约旦	000000002012-06-12-00002012年6月12日
科威特	000000002017-07-05-00002017年7月5日
黎巴嫩	000000002003-07-23-00002003年7月23日
摩洛哥	000000002011-07-13-00002011年7月13日
巴勒斯坦	000000002019-07-03-00002019年7月3日
卡塔尔	000000002005-06-01-00002005年6月1日
沙烏地阿拉伯	000000002009-05-28-00002009年5月28日
苏丹	000000002017-07-05-00002017年7月5日
叙利亚	000000002007-05-30-00002007年5月30日
突尼西亞	000000002012-07-11-00002012年7月11日
阿联酋	000000002002-06-05-00002002年6月5日

軼聞

中華民國台灣扁家密帳案

2008年9月2日，中華民國前調查局長葉盛茂召開記者會承認「2008年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報中華民國前總統陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資」，他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。

葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資，於例會時親自向陳水扁報告^[6]。

外部連結

1. . 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始内容存档于2022-01-23）. 
2. 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
3. 艾格蒙聯盟成員名單 互联网档案馆的，存档日期2012-02-15.
4. 丹尼爾工生糗. . 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. （原始内容存档于2019-06-13）. 
5. 王任翔. . 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始内容存档于2021-01-04）. 

• （英文）
• （英文）
• 聯合財富情報組（香港特區政府反洗錢機構） （页面存档备份，存于互联网档案馆）（繁體中文）
• （英文）