防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會 第1617(2005)號決議稱之)（英文 ：F inancial A ction T ask F orce on Money Laundering，縮寫 ：FATF ；法文 ：G roupe d'a ction f inanci ère，縮寫 ：GAFI ）於1989年7月由G7 各國代表在法國 召開時同意成立，總部位於法國巴黎 ，為世界上最重要的打擊洗錢 國際組織之一，旨在發展政策以打擊洗錢 及資助恐怖份子活動 ，並且協調各國的打擊洗錢的單位[2] [3]
反洗钱金融行动特别工作组 簡稱 FATF 成立時間 1989 類型 政府间组织 總部 法国 巴黎 服务地区 全球 會員
38 官方語言
英语 , 法语 隸屬 亚太洗钱问题小组（APG） Roger Wilkins[1] 目標 打击洗钱 和恐怖主义融资 網站 www
歷史 编辑 防制洗錢金融行動工作組織的核心精神建基於其所訂立的40項建議[4] 販毒 得來的非法資產 ；1996年修訂後，加入打擊其他清洗黑錢類型的政策，並且逐漸成為全球多國承認為國際性的反清洗黑錢的標準政策。
2001年九一一事件 發生後，該組織再修訂建議，建立了一個全面的全新框架，當中包括打擊恐怖份子籌資活動 等等政策。在這份文件中，呼籲會員國修定及完善其所屬司法系統有關於打擊洗錢及資助恐怖份子活動的立法 ，使會員國制度與上述的建議保持一致。
2017年國際駭客洩漏的天堂文件 事件引起軒然大波，打洗黑钱行动组织2007年主席詹姆斯·迈耶·沙逊 [5] 英国 没有盈利因此不需要纳税。並表示他在2002年加入财政部时有公开信托的存在[6]
會員國 编辑 参考文献 编辑 ^ . FATF-gafi.org. [2015-07-02 ] . （原始内容存档于2018-02-16）. ^ 打擊清洗黑錢財務行動特別組織. [2015-03-02 ] . （原始内容于2015-09-24）. ^ 國際洗錢防制組織. [2015-03-20 ] . （原始内容于2015-04-07）. ^ 「防制洗錢金融行動工作組織」(FATF)2012年發布40項建議. 行政院洗錢防制辦公室 . 2017-10-16 [2017-10-16 ] . （原始内容于2017-10-29） （中文（臺灣）） . ^ 存档副本. [2018-10-06 ] . （原始内容于2017-11-09）. ^ 存档副本. [2018-10-06 ] . （原始内容于2017-11-07）.
打擊清洗黑錢財務行動特別組織, 防制洗錢金融行動工作組織, 聯合國安全理事會第1617, 2005, 號決議稱之, 英文, financial, action, task, force, money, laundering, 縮寫, fatf, 法文, groupe, action, financière, 縮寫, gafi, 於1989年7月由g7各國代表在法國召開時同意成立, 總部位於法國巴黎, 為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一, 旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動, 並且協調各國的打擊洗錢的單位, . 防制洗錢金融行動工作組織 聯合國安全理事會第1617 2005 號決議稱之 英文 Financial Action Task Force on Money Laundering 縮寫 FATF 法文 Groupe d action financiere 縮寫 GAFI 於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立 總部位於法國巴黎 為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一 旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動 並且協調各國的打擊洗錢的單位 2 3 反洗钱金融行动特别工作组簡稱FATF成立時間1989類型政府间组织總部法国巴黎服务地区全球會員38官方語言英语 法语隸屬亚太洗钱问题小组 APG 加勒比金融行动特别工作组 CFATF 欧洲委员会评估反货币委员会 洗钱和恐怖主义融资 MONEYVAL 南美洲洗钱问题金融行动特别工作组 GAFISUD 中东和北非金融行动特别工作组 MENAFATF PresidentRoger Wilkins 1 目標打击洗钱和恐怖主义融资網站www wbr fatf gafi wbr org歷史 编辑防制洗錢金融行動工作組織的核心精神建基於其所訂立的40項建議 4 早年只針對打擊個人通過金融系統洗清經由販毒得來的非法資產 1996年修訂後 加入打擊其他清洗黑錢類型的政策 並且逐漸成為全球多國承認為國際性的反清洗黑錢的標準政策 2001年九一一事件發生後 該組織再修訂建議 建立了一個全面的全新框架 當中包括打擊恐怖份子籌資活動等等政策 在這份文件中 呼籲會員國修定及完善其所屬司法系統有關於打擊洗錢及資助恐怖份子活動的立法 使會員國制度與上述的建議保持一致 2017年國際駭客洩漏的天堂文件事件引起軒然大波 打洗黑钱行动组织2007年主席詹姆斯 迈耶 沙逊 英语 James Sassoon Baron Sassoon 勋爵 5 涉入其中有2 36亿美元不明鉅額資產 他辯稱表示 文件所披露的2 36亿美元是他的祖母在几年前成立的 在英国没有盈利因此不需要纳税 並表示他在2002年加入财政部时有公开信托的存在 6 會員國 编辑防制洗錢金融行動工作組織共37個國家和區域型組織 nbsp 阿根廷 nbsp 澳大利亞 nbsp 奥地利 nbsp 比利時 nbsp 巴西 nbsp 加拿大 nbsp 中國 nbsp 丹麥 nbsp 欧洲联盟 nbsp 芬兰 nbsp 法國 nbsp 德國 nbsp 希臘 nbsp 海湾合作委员会 nbsp 香港 於1991年以 nbsp 英屬香港名義加入 nbsp 冰島 nbsp 印度 nbsp 愛爾蘭 nbsp 義大利 nbsp 日本 nbsp 大韓民國 nbsp 荷蘭 包括 nbsp 荷蘭本土 nbsp 阿鲁巴 nbsp 库拉索及 nbsp 荷屬聖馬丁 nbsp 盧森堡 nbsp 马来西亚 nbsp 墨西哥 nbsp 新西蘭 nbsp 挪威 nbsp 葡萄牙 nbsp 俄羅斯 暫停 nbsp 新加坡 nbsp 南非 nbsp 西班牙 nbsp 瑞典 nbsp 瑞士 nbsp 土耳其 nbsp 英国 nbsp 美國参考文献 编辑 FATF Presidency FATF gafi org 2015 07 02 原始内容存档于2018 02 16 打擊清洗黑錢財務行動特別組織 2015 03 02 原始内容存档于2015 09 24 國際洗錢防制組織 2015 03 20 原始内容存档于2015 04 07 防制洗錢金融行動工作組織 FATF 2012年發布40項建議 行政院洗錢防制辦公室 2017 10 16 2017 10 16 原始内容存档于2017 10 29 中文 臺灣 存档副本 2018 10 06 原始内容存档于2017 11 09 存档副本 2018 10 06 原始内容存档于2017 11 07 取自 https zh wikipedia org w index php title 打擊清洗黑錢財務行動特別組織 amp oldid 78304898, 维基百科，wiki ，书籍，书籍，图书馆，
文章 ，阅读，下载，免费，免费下载，mp3，视频，mp4，3gp， jpg，jpeg，gif，png，图片，音乐，歌曲，电影，书籍，游戏，游戏。